Bolagsordning
BOLAGSORDNING FÖR IMMUNOVIA AB (PUBL)
Org. nr 5566730-4299
§ 1 Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn (firma) är Immunovia AB (publ).
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Skåne (län), Lunds (kommun).
§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att ägna sig åt diagnostik av sjukdomar samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 850 000 kronor och högst 3 400 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och med eller utan en revisorssuppleant.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt och eventuella biträdens (högst två) deltagande till Bolaget senast den dag som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om följande.
- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkningen.
- b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
- Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
______________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämma den 3 maj 2018.